Pastrim Parash

Gjykata e Posaçme e Apelit nuk arriti as pas një seance që zgjati mbi 7 orë, të dilte me një vendim mbi ankimin e Kryebashkiakut Erion Veliaj dhe 4 biznesmenëve të akuzuar në të njëjtën dosje kundër masave të sigurisë. Gjyqtari Engert Pëllumbi u detyrua t’u jepte kohë avokatëve të të hetuarve, për t’u njohur...

Ish-Presidenti Ilir Meta do të vazhdojë të qëndroj në qeli. Gjykata e Lartë në dhomë këshillimi vendosi që të linte në fuqi vendimin e Gjykatës së Posaçme të Apelit të datës, 19 nëntor 2024, që konfirmoi masën e sigurimit personal arrest në burg. Trupa gjykuese e përbërë nga Ilir Panda, Albana Boksi dhe Medi Bici,...

Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për luftën ndaj narkotikëve dhe pastrimit të parave. Për Shqipërinë, vlerëson arritjen e deritanishme në këto fusha, por thekson se duhet të shtohen hetimet. “Shqipëria duhet të zbatojë ligjet ekzistuese, të ndjekë udhëzimet rregullatore, të kryejë mbikëqyrje efektive, të përmirësojë bashkëpunimin në zbatimin e ligjit dhe të zgjerojë...

Prokuroria e Posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim çështjen e Rajmonda Dashit, ish- drejtoreshës së Kadastrës së Durrësit. Ajo akuzohet për pastrim parash me një grup kriminal, që aktivitetin e kryente jashtë vendit. Krahas ish-drejtoreshës Dashi, SPAK ka ngritur akuzë edhe për biznesmenin Ardian Malasi dhe për dy vëllezër nga Fieri, Besjan...

Në kuadër të hetimit për privatizimin e ish-kompleksit “Partizani” është paraqitur ditën e sotme në Prokurorinë e Posaçme, Andia Pustina. Në SPAK, Pustina u paraqit me avokaten Klodiana Gjyzari, e cila mbron dhe kryedemokratin Sali Berisha. Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj raporton se SPAK i ka komunikuar Pustinës akuzën e “pastrimit të parave”. Andi...

Prokuroria e Fierit, përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq dy persona, shtetasit E.H dhe A.H., për pastrim parash. Sipas hetimeve rezultoi se të pandehurit nuk kanë pasur burime të ligjshme për të krijuar pasurinë në vlerën 40.800 euro dhe 3.000 USD, që iu sekuestruan në banesë në të njëjtën datë që iu sekuestrua edhe sasia...

Ish-mesfushori holandez, Wesley Sneijder mund të jetë i përfshirë në pastrim parash për një organizatë kriminale, sipas RTL. Sipas burimit, Sneijder është aksioner i një kompanie ndërtimi përmes së cilës mund të pastrohen miliona euro. Gjatë hetimeve u konstatua se kjo kompani ka lidhje me një grup kriminal australian, i cili merret me prodhimin dhe...

Deputetja Monika Kryemadhi iu përgjigj hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit për gati 5 orë këtë të mërkurë. Ish-kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dha shpjegime mbi një hetim që SPAK po kryen në lidhje me një pagesë për lobim në SHBA, disa pagesa për ndërhyrje kirurgjikale dhe verifikimin pasuror. SPAK po e heton këtë...

Prokuroria e Tiranës sekuestroi disa llogari bankare në emër të një personi, që gjatë 3 viteve të fundit ishin bërë transferta parash nga persona të ndryshëm në vlerën 200 mijë Euro. Këto para u dërguan nga Anglia në kohë të ndryshme që prej 2021. Referuar hetimeve një nga transfertat e kryera rezulton të jetë bërë...