Pastrim Parash

Ish-mesfushori holandez, Wesley Sneijder mund të jetë i përfshirë në pastrim parash për një organizatë kriminale, sipas RTL. Sipas burimit, Sneijder është aksioner i një kompanie ndërtimi përmes së cilës mund të pastrohen miliona euro. Gjatë hetimeve u konstatua se kjo kompani ka lidhje me një grup kriminal australian, i cili merret me prodhimin dhe...

Deputetja Monika Kryemadhi iu përgjigj hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit për gati 5 orë këtë të mërkurë. Ish-kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dha shpjegime mbi një hetim që SPAK po kryen në lidhje me një pagesë për lobim në SHBA, disa pagesa për ndërhyrje kirurgjikale dhe verifikimin pasuror. SPAK po e heton këtë...

Prokuroria e Tiranës sekuestroi disa llogari bankare në emër të një personi, që gjatë 3 viteve të fundit ishin bërë transferta parash nga persona të ndryshëm në vlerën 200 mijë Euro. Këto para u dërguan nga Anglia në kohë të ndryshme që prej 2021. Referuar hetimeve një nga transfertat e kryera rezulton të jetë bërë...

Një hetim i nisur nga Prokuroria e Firences në Itali çoi në ekzekutimin e 27 urdhër kontrolleve në banesa dhe biznese, 4 prej të cilëve u kryen në Shqipëri nga Prokuroria e Posaçme. Kjo e fundit e koordinuar nga Eurojust, është duke bashkëpunuar me autoritetet italiane në goditjen e një grupi që kanë krijuar skema...

Antimafia italiane në bashkëpunim me SPAK kanë goditur një grup shqiptaro-italianë që dyshohet se kanë pastruar 13.5 milionë Euro. Në një njoftim të shkurtër të Prokurorisë së Posaçme thuhet se këto para ishin investuar në 31 restorante, 2 hotele dhe biznese të ndryshme në Itali. SPAK thotë se në bashkëpunim me Prokurorinë e Firenzes, koordinuar...

Prokuroria e Posaçme ka dhënë informacion për një operacion të zhvilluar në bashkëpunim me Antimafian e Firences kundër një grupi që akuzohet për pastrim parash, mashtrim e fatura fiktive. Bëhet fjalë për një operacion të nisur në fillim të kësaj jave nga autoritetet fqinje, në të cilin u zbulua një grup që dyshohet se prej...

#lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 6 Prill 2024 #TvKlan #KlanLajme Spiker: Anjola Hamzaj Headlines 6 prill 2024 Arrestimet në bashkinë e Tiranës, Veliaj: Drejtësia të vazhdojë punën. Nuk e kam shkelur kurrë ligjin 9 qytete me aktivitet më të lartë kriminal. SPAK: Ne Tiranë, pastrim parash. Në Durrës e Fier, trafik droge “Vrasësi i taksistëve”...

Klement Çala i pandehur për pastrim parash Prokuroria e Elbasanit ka sekuestruar disa pasuri të Klement dhe Eldi Çalës pasi ka dyshime se janë krijuar përmes aktivitetit kriminal. Vellezëtit Çala akuzohen se kanë marrë pjesë në grabitjen e parave në pistën e Rinasit. Ndërkohë hetimet e Prokurorisë së Elbasanit kanë nisur në Korrik të 2019-ës,...

Dyshime për pastrim parash Një shqiptar është arrestuar nga policia holandeze pranë kufirit me Gjermaninë. Shqiptari po udhëtonte me makinë në autostradë kur u ndalua për kontroll nga autoritetet e Holandës. Në vendin e gomës rezervë të makinës së tij, shqiptarit iu gjet e fshehur një shumë e konsiderueshme parash. Bëhet fjalë për 110 mijë...